¿Cómo ser verificado por un corredor de Forex en Diciembre de 2020?

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Verificación de la cuenta de un corredor de divisas: características y normas de seguridad

Ningún comerciante que opere o empiece su carrera en el mercado Forex negará que se encontró con la verificación de su cuenta y no pudo retirar el beneficio obtenido sin ella.

Al examinar la situación, por una parte, cada institución financiera establece como requisito obligatorio la presentación de una prueba de identidad por razones de seguridad. Sin embargo, también existe la segunda cara: está convirtiendo la verificación en una herramienta de manipulación, que es utilizada por organizaciones inescrupulosas o incluso fraudulentas que pretenden ser buenos intermediarios.

Verificación de la cuenta – priorizar.

Por regla general, los corredores de divisas plantean la necesidad de un procedimiento de verificación, refiriéndose a la seguridad del propio comerciante dentro de todo el período de cooperación con la empresa y la aplicación de las recomendaciones prescritas por el GAFI.

El aspecto de seguridad de un comerciante se expresa en el hecho de que el corredor comprueba si los datos especificados en el registro de la cuenta coinciden con la información real registrada en los documentos proporcionados – si usted es una persona real, si negocia en su propio nombre. Es posible que alguien haya robado sus datos y haya decidido comerciar sin autorización y luego poder retirar los beneficios.

El GAFI, o Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero, es un Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero. Se encarga de elaborar normas y recomendaciones para diversos gobiernos, empresas e instituciones.

La verificación es un requisito obligatorio para la mayoría de los corredores modernos. Y su ausencia debería ser más alarmante, porque entonces surge la cuestión de la legalidad e integridad del propio proveedor de servicios.

Si no verifica su cuenta, no podrá retirar dinero del depósito. Los comerciantes inexpertos e ignorantes forman muchos rumores y especulaciones sobre la verificación, que hasta cierto punto vilipendian este procedimiento y lo ponen en duda.

Rumores irrazonables sobre la verificación

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Los principiantes piensan que el corredor solicita documentos de verificación para retrasar el pago de los beneficios obtenidos por el comerciante. Desafortunadamente, este mito es muy común en los foros y en la sociedad de comerciantes.

Hay muchos comerciantes que creen que los corredores utilizan los datos personales de sus clientes en su propio beneficio. La práctica demuestra que sólo los pequeños comerciantes con poca actividad temen desclasificar su lugar de residencia o su apellido.

Sin embargo, las normas internacionales establecen que cada comerciante debe proporcionar copias de documentos que contengan su nombre completo, dirección y permiso de residencia.

¿Por qué es tan importante la verificación

Las principales razones para la verificación obligatoria de su cuenta comercial son las siguientes:

  • el deseo de reunir a todos los corredores en un sistema contra el lavado de dinero;
  • la observancia de condiciones transparentes y seguras para cada participante del mercado de divisas a fin de realizar operaciones comerciales y la protección por parte del regulador;
  • Debido a la verificación es posible eliminar a los clientes que no tienen derecho a operar en Forex.

¿Qué documentos son necesarios para someterse a la verificación

Lo primero que debe hacer un comerciante es proporcionar una copia de su pasaporte y un comprobante de residencia. Además de su pasaporte, pueden requerirse los siguientes documentos:

  • un recibo de servicios públicos;
  • estado de cuenta bancaria;
  • cualquier documento valioso en el que figure la dirección del cliente.

Cómo no caer en la trampa de los ladrones

La verificación es un procedimiento común en el mercado financiero, pero algunos corredores se exceden en sus facultades y exigen más a los usuarios. Tenga cuidado si se enfrenta a las siguientes situaciones:

  • el sitio web del corredor no revela públicamente información sobre la verificación y no proporciona una lista de los documentos que deben enviarse para su verificación;
  • El corredor no está registrado en la Unión Europea y no utiliza los servicios de los reguladores europeos, y obliga al cliente a presentar documentos que cumplan con la norma europea;
  • La empresa no ofrece al usuario el envío de otros documentos, fuentes alternativas para confirmar la información, sino que sólo exige algunos, que pueden no ser ni siquiera propiedad del comerciante;
  • el corredor aplica métodos simplificados de identificación de la persona y ofrece una conclusión de medios en un teléfono móvil o en un bolso local, obligando así al cliente a entregar un paquete de documentos sin ningún motivo.

Para que el procedimiento de verificación sea seguro, abierto y efectivo para usted, siga estas pautas:

  • consulte con su corredor para saber todos los términos de verificación y una lista de los documentos que se requieren. Hágalo por adelantado, incluso antes de abrir una cuenta comercial y depositar;
  • comprobar los datos de la empresa, qué tipo de registro tiene, con qué banco coopera para almacenar las inversiones de los clientes, a fin de comprender sus perspectivas de cooperación y de comercio cómodo;
  • para retirar fondos, es mejor elegir el método que le resulte conveniente y eficaz, es bueno que coincida con el método de depósito – por ejemplo, usted deposita a través de la cartera electrónica WebMoney, por lo que debe especificarlo para el retiro de su beneficio;
  • Verifique su cuenta tan pronto como tenga acceso a ella, de modo que no tenga que esperar el momento en que quiera solicitar urgentemente un retiro y la verificación de los documentos aún no se haya realizado, y prepare todo por adelantado.

Cómo verificar con un agente de FinmaxFX

El sitio del corredor de divisas FinmxFX ha publicado tales requisitos para pasar el procedimiento de verificación:

  • el comerciante debe proporcionar una copia del pasaporte u otro documento de identificación;
  • el comerciante debe presentar una copia del documento que indica la dirección del alojamiento (por ejemplo, la factura de los servicios públicos);
  • Si un comerciante deposita a través de una tarjeta bancaria, se debe enviar una copia de la tarjeta por ambos lados al corredor para su verificación, y se puede ocultar su número y código CVV.

Los especialistas de soporte técnico de FinmaxFX están siempre a mano para asesorarle en cuestiones de verificación. Todo el mundo puede solicitar y obtener instrucciones detalladas con la confirmación correcta y rápida de su identidad para continuar con el comercio.

Conclusión

No tengas miedo de la verificación y míralo como un truco. Es un procedimiento normal para el comercio seguro, que es anunciado por todo intermediario honesto y honrado. Con FinmaxFX no tendrás problemas, podrás identificarte rápidamente y retirar dinero de tu cuenta.

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